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皇冠手机登录网科技第二届董事会第四次会议决议公告

日期:2017年10月12日 18:06

证券代码:603042    证券简称:皇冠手机登录网科技    公告编号:2017-014

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  皇冠手机登录(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2017年 8月9日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知于 2017 年 8月 4日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胥爱民先生主持,应出席董事 7名,实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于制定<皇冠手机登录网科技信息披露管理制度>的议案》

  根据《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关法律法规的规定,结合《公司章程》和公司实际情况制定《皇冠手机登录网科技信息披露管理制度》。

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

  2、审议通过《关于制定<皇冠手机登录网科技特定对象来访接待管理制度>的议案》

  根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况制定《皇冠手机登录网科技特定对象来访接待管理制度》。

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

  3、审议通过《关于制定<皇冠手机登录网科技投资者关系管理制度>的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)、《公司章程》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况制定《皇冠手机登录网科技投资者关系管理制度》。

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

  4、审议通过《关于审议皇冠手机登录申请银行授信额度的议案》

  根据公司经营发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行申请办理5000万元额度以内的银行承兑汇票业务。

  表决结果:7名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

  三、 备查文件

  1、第二届董事会第四次会议决议

  2、皇冠手机登录网科技信息披露管理制度

  3、皇冠手机登录网科技特定对象来访接待管理制度

  4、皇冠手机登录网科技投资者关系管理制度

  特此公告。

  皇冠手机登录董事会

  2017 年 8 月 12日

所属类别: 公告

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