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皇冠手机登录网科技第二届监事会第四次会议决议公告

日期:2017年10月16日 13:34

证券代码:603042           证券简称:皇冠手机登录网科技       公告编号:2017-026

 

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

皇冠手机登录(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2017年 10月14日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017 年 10月 9日以电话及专人送达方式发出。应出席监事3名,实际出席监事 3 名,本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

监事会认为:1、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

2、公司不存在法律、法规及《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述,监事会认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展,且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本次股权激励计划。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《皇冠手机登录2017 年限制性股票激励计划(草案)》及《皇冠手机登录2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2017-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为:董事会制定的《公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证公司2017 年限制性股票激励计划的顺利实施,符合法律、法规的相关规定和公司实际情况,有利于建立长效激励和约束机制,完善公司法人治理结构。公司监事会同意董事会制定的《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《皇冠手机登录2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于确定公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会认为:《公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司股权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》

监事会认为:增加经营范围是公司业务发展的需要,修订《公司章程》的审批程序符合相关法律法规的要求,同意增加公司经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体的《皇冠手机登录章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

  

皇冠手机登录监事会

2017 年 10 月 16日

所属类别: 公告

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