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关于独立董事公开征集投票权的公告

日期:2017年10月16日 15:21

证券代码:603042 证券简称:皇冠手机登录网科技 公告编号:2017-030

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  l 征集投票权的起止时间:2017年10月31日至2017年11月1日期间(每日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00)。

  l 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

  l 征集人未持有公司股份

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定, 皇冠手机登录(以下简称“公司”)独立董事沈红女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2017年11月3日召开的2017年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

  一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  独立董事沈红女士作为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2017 年第四次临时股东大会所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书(以下称“本报告书”)。

  1、征集人基本情况如下:

  沈红女士,1971年3月出生,本科学历,注册会计师。曾任南京五金家电工业公司财务科出纳、总账会计、副科长,江苏永和会计师事务所审计部助理、项目经理、部门经理,江苏永和会计师事务所董事、副总经理;现任南京南审希地会计师事务所有限公司董事长,公司独立董事。其担任公司独立董事的任期为2017年2月21日至2020年2月20日。沈红女士未持有本公司股份,不存在《公司法》、《皇冠手机登录章程》(以下称“《公司章程》”)中规定的不得担任公司董事的情形。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大

  民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;

  其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  4、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

  真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  5、征集人作为公司的独立董事,出席了公司于 2017 年 10 月14日召开的第二届董事会第七次会议并对《关于公司2017 年限制性股票激励计划(草案)

  及其摘要的议案》、《关于<制定公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票,并作为独立董事对公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)相关事项发表了独立意见。

  二、 本次股东大会的基本情况

  公司 2017 年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召

  开,现场会议将于 2017 年 11 月 3 日下午 14:00 在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号皇冠手机登录网科技广场十五楼会议室召开。

  本次股东大会审议如下议案:

序号

议案名称

1

关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

2

关于制定《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3

关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案

4

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》 并变更营业执照的议案

 

  征集人向公司全体股东征集公司 2017 年第四临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权,即对上述 1-3 项议案征集投票权。

  关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见2017年10月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皇冠手机登录关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-029)。

  一、 征集方案

  (一) 征集对象

  截止2017年10月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  (二) 征集时间

  2017年10月31日至2017年11月1日期间(每日上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00)。

  (三)征集方式

  采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

  (四) 征集程序

  1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  2、向征集人委托的公司证券管理部提交本人签署的授权委托书及其他相关

  文件;本次征集投票权由公司证券管理部签收授权委托书及其他相关文件:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证

  明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托

  书原件、股东账户卡复印件;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公

  证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托

  书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

  联系地址:南京市江宁区东山街道工业集中区润发路11号

  收件人:朱金婷 邮编:211103

  电话:025-52707632 传真:025-52707724

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收

  的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

  (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

  (八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、

  反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人:沈红

  2017年10 月 16日

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